為推進股份公司參控股企業(yè)規(guī)范運作，完善法人治理結構，按照公司年度工作計劃，監(jiān)事會于2017年8月至9月對公司所屬的陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“城燃公司”）、安康市天然氣有限公司（以下簡稱“安康公司”）、漢中市天然氣投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“漢投公司”）三家企業(yè)2016年度的發(fā)展狀況、執(zhí)行國資監(jiān)管政策、企業(yè)負責人履職、內(nèi)控制度執(zhí)行、財務活動過程等情況進行了集中檢查。
本次檢查查閱了企業(yè)大量基礎管理資料，翻閱了企業(yè)2016年度部分財務會計憑證、2016年度招投標文檔資料以及簽訂的部分工程項目建設合同和經(jīng)營合同。與被檢查單位領導人員及中層干部談話20余人次，收集基層員工建議意見30余人次，并對部分工程建設項目進行了現(xiàn)場檢查。
按照監(jiān)事會與企業(yè)交換意見規(guī)則規(guī)定，監(jiān)事會就檢查當中發(fā)現(xiàn)的問題，同企業(yè)進行交換意見，并形成《監(jiān)事會交換意見書》。
此次檢查工作對推進子公司規(guī)范管理起到了積極作用，受檢查公司正在按照監(jiān)事會要求進行積極整改。
（審計部(政策法規(guī)部） 陳太康）
陜公網(wǎng)安備 61019102000206號
